某公司合同管理合规操作指引（2024示范模板）
某公司合同管理合规操作指引（2024示范模板）
某公司合同管理合规操作指引（2024示范模板）
第一章 总 则
第一条 为规范×××公司（以下简称“公司”）合同管理工作，实现公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《×××公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本指引。
第二条 公司适用本指引。公司所出资企业、实际控制企业参照执行本办法。
公司所出资企业是指公司全资子公司和控股公司。
（二）严格审批程序，按照制度规定履行程序，全面评估风险并将风险控制在可接受的范围内；
（三）有效监控过程，加强对合同履行的监督检查，保证合同履行全过程处于可控状态；
（四）及时处理纠纷，依法最大限度地采取有效措施避免和挽回损失。
第六条 公司应当按照合同管理的规定，严格把控合同审批、订立、履行、变更、解除等环节，实现合同全流程管理，强化合同履行控制，提高合同管理效率。
第二章 管理机构及职责
第七条 公司实行统一授权、分级管理、分工负责的合同管理体制。
公司总经理组织领导公司合同管理工作，其他高级管理人员对分管工作范围内的合同管理工作负领导责任。
第八条 公司的合同管理机构包括合同管理部门、合同审核部门、合同承办部门（单位）、综合办公室等。
第九条 公司风险合规部（可据实确定，下同）是合同管理部门，履行以下职责：
（一）宣传贯彻与合同有关的法律、法规和规章；
（二）拟订并组织实施合同管理制度；
（三）参与重大合同项目的可行性研究、谈判；
（四）负责合同订立、变更、解除的法律审核，负责组织或协助制订、修改、发布、更新并指导适用合同示范文本；
（五）建立合同管理台账；
（六）审查、制作法定代表人授权委托书；
（七）办理因合同纠纷产生的法律案件；
（八）监督、检查合同管理制度的执行，向公司领导及相关部门反映合同管理情况，并提出建议。
第十条 公司风险合规部、财务管理中心（可据实确定，下同）是合同审核部门，履行以下职责：
（一）风险合规部审核事项
1.审核合同的合法性、合规性，包括合同条款是否合法、合规，合同内容是否损害国家、集体、第三人利益和社会公益，是否以合法形式掩盖非法目的；
2.审核合同的规范性，包括合同条款是否完备、合同用语是否规范、文字表达是否清晰、逻辑是否前后一致等；
3.审核合同权益，包括合同权利义务是否相适应，合同条款是否充分，是否依法争取公司权益等。
（二）财务管理中心审核事项
1.审核合同涉及资金的使用是否符合公司统一的资金调度计划；
2.审核合同金额、支付方式等条款的合理性和合法性；
3.审核合同税务相关条款的合理性和合法性；
4.其他部门职责相关的审核事项。
第十一条 公司负责合同实施的部门或单位是合同承办部门（单位），负责本部门（单位）职责范围内的合同管理，履行以下职责：
（一）负责合同对方及担保方签约资格和履约能力等资信情况的调查核实；
（二）组织合同项目谈判，起草合同文本，对合同的合法合规性、经济可行性、技术可行性等负责；
（三）按照招投标管理的相关规定履行相关程序，并将中标通知书作为合同评审的相关资料一并上报；
（四）按照公司党委会、董事会、办公会的议事规则，需要先履行会议决策程序的，应将决议结果作为合同评审的相关资料一并上报；
（五）办理合同授权委托申请；
（六）负责报审合同谈判背景相关书面资料的全盘交底；
（七）负责承办合同的谈判、起草、签订、履行、变更、解除等相关工作，负责将经办的合同数据及时、准确、规范地录入合同管理系统，或按风险合规部的要求汇总报备；
（八）负责审查涉及关联交易合同的合规性；
（九）负责承办合同的台账、数据统计、资料收集和档案管理；
（十）负责处理合同纠纷，在合同管理部门和律师指导下收集整理有关证据材料；
（十一）其他有关职责。
第十二条 公司综合办公室（可据实确定，下同）为合同档案的管理部门，合同承办部门须将当事人双方签字、盖章生效的合同原件随即交综合办公室存档。否则，因合同原件丢失、损毁等情况导致的一切后果，由合同承办部门承担。
第十三条 合同内容涉及其他职能部门职责的，相关职能部门应当按照职责分工对合同有关条款的合法性、可行性进行审查，并提出具体审查会签意见。
第十四条 合同管理部门和（或）审核部门同时也是承办部门（单位）的，同时履行合同承办部门（单位）的相关职责。
第十五条 合同承办人员是指具体承办合同项目的业务人员，根据合同承办部门（单位）合同管理职责和具体安排开展工作。
第十六条 各合同管理机构及相关人员应当保守合同所涉及的商业秘密、技术秘密或其他相关秘密。
第三章 合同的订立
第十七条 合同的订立应当遵守国家的法律、行政法规，遵守公司规章制度。
第十八条 合同的订立应当符合公司预算管理、供销管理、投资管理和招投标管理等有关规定。
第十九条 订立合同应当采用书面形式，利用信件和数据电文等其他形式订立合同的，应当在订立合同后及时根据信件和数据电文等文件的内容制订、签署正式的书面合同，或者以书面形式对合同内容进行确认。
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